Sling Money ist als Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FinCEN in den USA registriert und erfüllt alle relevanten Überwachungs- und Meldepflichten.
Wir prüfen Transaktionen gemäß den regulatorischen Standards, jedoch nicht basierend auf einem festen Schwellenwert (z. B. der $19.000-Schenkungsregel, die einige Institute anwenden). Stattdessen bewerten wir die Aktivität ganzheitlich, um Muster zu erkennen, die unter US-Recht meldepflichtig sein könnten.
Unser Partner Bridge ist unabhängig reguliert und agiert als Vermittler der Lead Bank, einer US-Finanzinstitution, die zusätzlicher staatlicher Aufsicht unterliegt. Diese mehrschichtige Compliance-Struktur sorgt für erhöhte Kontrolle bei meldepflichtigen Transaktionen.
🔎 Hinweis: Wenn Ihre Transaktionen meldepflichtig sind, werden Sie möglicherweise benachrichtigt oder um zusätzliche Unterlagen gebeten.