Einhaltung der Sanktionsvorschriften
Ja. Sling Money und unsere Partner folgen einem robusten Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in jedem Land, in dem wir tätig sind.
Dies umfasst die strikte Einhaltung internationaler Sanktionsgesetze, wie sie von der US Office of Foreign Assets Control (OFAC) durchgesetzt werden.
Wie grenzüberschreitende Transaktionen überwacht werden
Alle grenzüberschreitenden Aktivitäten werden sorgfältig geprüft und überwacht. Wenn eine Transaktion ein sanktioniertes Land, eine Person oder eine Organisation betrifft, kann sie gemäß den gesetzlichen Anforderungen markiert, blockiert oder gemeldet werden.
⚠️ Wichtig:
Der Versuch, Geld in Verletzung von Sanktionen zu senden oder zu empfangen, kann zu Kontosperrungen oder regulatorischen Maßnahmen führen.