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Melden Sie grenzüberschreitende Transaktionen, insbesondere mit sanktionierten Ländern?

Vor über 3 Monaten aktualisiert

Ja. Sling Money unterhält ein umfassendes Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in allen Rechtsräumen, in denen wir tätig sind. Dazu gehört die strikte Einhaltung internationaler Sanktionsvorschriften, einschließlich der Vorschriften des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Alle grenzüberschreitenden Aktivitäten werden überwacht und überprüft. Transaktionen mit sanktionierten Ländern, Personen oder Organisationen können gesetzlich vorgeschrieben gemeldet, blockiert oder gekennzeichnet werden.

⚠️ Wichtig: Der Versuch, Gelder unter Umgehung von Sanktionen zu senden oder zu empfangen, kann zu Kontobeschränkungen oder regulatorischen Maßnahmen führen.

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