Bei Sling Money nehmen wir Compliance und Sicherheit ernst. Dein Sling Wallet ist self-custodial, was bedeutet, dass du deine eigenen Gelder kontrollierst und wir dir den Zugang zu deinem Geld nicht sperren können. Das Hinzufügen oder Abheben von Geld bei Sling Money unterliegt jedoch strengen regulatorischen Verpflichtungen.
Von Zeit zu Zeit kann sich Sling Money über den In-App-Support-Chat an dich wenden, um dir einige zusätzliche Fragen zu deinen Transaktionen zu stellen. Dies dient der Sicherheit deines Kontos und der Einhaltung von Finanzvorschriften.
Während wir deine Antworten und alle zusätzlichen Informationen, die du bereitstellst, prüfen, kann der Zugang zu bestimmten Transaktionsfunktionen vorübergehend verzögert werden.
Diese Überprüfungen dauern in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden.
Du kannst jederzeit deinen privaten Schlüssel exportieren und deine Gelder woanders hin verschieben.
Warum wir das tun
Unsere regulierten Partner verlangen von uns, dass wir überprüfen, ob deine Transaktionsaktivitäten unseren Nutzungsbedingungen entsprechen. In einigen Fällen müssen wir möglicherweise zusätzliche Informationen anfordern, um Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Vorschriften einzuhalten.
Danke für deine Geduld und dafür, dass du uns hilfst, Sling Money für alle sicher zu halten.
🚨 Wichtig
Wenn du Stablecoins direkt an dein Primary Wallet sendest, ohne ein Transfer Wallet zu verwenden, kannst du den Zugang zu Überweisungen bei Sling Money verlieren.
Wenn eine Überweisung außerhalb der Risikobereitschaft von Sling Money liegt, können wir dir vorschlagen:
Die Gelder zurückzusenden oder
Den privaten Schlüssel deines Transfer Wallets zu exportieren und ihn mit einer anderen kompatiblen Wallet-App zu verwalten
Wie grenzüberschreitende Transaktionen überwacht werden
Alle grenzüberschreitenden Aktivitäten werden sorgfältig überprüft und überwacht, um die Einhaltung internationaler Sanktionen und regulatorischer Anforderungen sicherzustellen. Sling Money verwendet sowohl automatisierte als auch manuelle Überprüfungsprozesse, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Der Versuch, Geld unter Verstoß gegen Sanktionen zu senden oder zu empfangen, kann zu Kontobeschränkungen oder regulatorischen Maßnahmen führen.
Regulatorische Details
Sling Money ist ein regulierter Finanzdienst. In Europa operieren wir über Avian Netherlands B.V. (Handelsregisternummer 91273323), die von der AFM (Registrierung 41000005) gemäß der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) zugelassen ist.
Außerhalb Europas ist Avian Labs, Inc. eine C Corporation mit Sitz in Delaware und ist in den Vereinigten Staaten als Money Services Business beim Financial Crimes Enforcement Network, auch bekannt als FinCEN, registriert. Die MSB-Registrierungsnummer von Avian Labs lautet 31000315485256.
Wir halten globale Anti-Geldwäsche- (AML) und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungs- (CTF) Gesetze ein, ebenso wie die Travel Rule und Sanktionsvorschriften der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und anderer Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind. Dies beinhaltet die strikte Einhaltung internationaler Sanktionsgesetze, wie denen des US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Unser Partner Bridge ist unabhängig reguliert und fungiert als Agent der Lead Bank, einem US-Finanzinstitut, das der Bundesaufsicht unterliegt.