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¿Se informan o marcan los depósitos superiores a cierta cantidad?

Actualizado hace más de 3 meses

Sling Money está registrada como una Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en FinCEN en los Estados Unidos y cumple con todas las obligaciones relevantes de monitoreo e informes.

Revisamos las transacciones según los estándares regulatorios, pero no con base en un umbral fijo (por ejemplo, la regla de regalo de $19,000 que usan algunas instituciones). En su lugar, evaluamos la actividad de forma integral para detectar patrones que puedan requerir informes conforme a la ley estadounidense.

Nuestro socio, Bridge, está regulado de forma independiente y opera como agente de Lead Bank, una institución financiera estadounidense sujeta a supervisión federal adicional. Esta estructura de cumplimiento en capas proporciona un mayor nivel de control para las transacciones que cumplen los criterios de reporte.

🔎 Nota: Si tus transacciones están sujetas a informes, podrías recibir una notificación o se te podría solicitar documentación adicional.

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