Sling Money está registrada como una Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en FinCEN en los Estados Unidos y cumple con todas las obligaciones relevantes de monitoreo e informes.
Revisamos las transacciones según los estándares regulatorios, pero no con base en un umbral fijo (por ejemplo, la regla de regalo de $19,000 que usan algunas instituciones). En su lugar, evaluamos la actividad de forma integral para detectar patrones que puedan requerir informes conforme a la ley estadounidense.
Nuestro socio, Bridge, está regulado de forma independiente y opera como agente de Lead Bank, una institución financiera estadounidense sujeta a supervisión federal adicional. Esta estructura de cumplimiento en capas proporciona un mayor nivel de control para las transacciones que cumplen los criterios de reporte.
🔎 Nota: Si tus transacciones están sujetas a informes, podrías recibir una notificación o se te podría solicitar documentación adicional.