En Sling Money, nos tomamos en serio el cumplimiento normativo y la seguridad. Tu Sling Wallet es self-custodial, lo que significa que tú controlas tus propios fondos y no podemos bloquearte el acceso a tu dinero. Sin embargo, agregar o retirar dinero en Sling Money está sujeto a estrictas obligaciones regulatorias.
De vez en cuando, Sling Money puede contactarte a través del chat de soporte en la app para hacerte algunas preguntas adicionales sobre tus transacciones. Esto es parte de mantener tu cuenta segura y garantizar que cumplimos con las regulaciones financieras.
Mientras revisamos tus respuestas y cualquier información adicional que proporciones, el acceso a ciertas funciones de transacción puede retrasarse temporalmente.
Estas revisiones generalmente toman entre 24 y 48 horas.
En cualquier momento, puedes exportar tu clave privada y mover tus fondos a otro lugar.
Por qué hacemos esto
Nuestros socios regulados nos exigen verificar que tu actividad de transacciones se ajuste a nuestros Términos de Servicio. En algunos casos, es posible que necesitemos solicitar información adicional para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
Gracias por tu paciencia y por ayudarnos a mantener Sling Money seguro para todos.
🚨 Importante
Si envías stablecoins directamente a tu Primary Wallet sin usar un Transfer Wallet, puedes perder el acceso a realizar transferencias en Sling Money.
Si una transferencia se encuentra fuera del apetito de riesgo de Sling Money, podemos sugerirte que:
Envíes los fondos de vuelta o
Exportes la clave privada de tu Transfer Wallet y la administres usando otra app de wallet compatible
Cómo se monitorean las transacciones transfronterizas
Toda la actividad transfronteriza es cuidadosamente revisada y monitoreada para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales y los requisitos regulatorios. Sling Money utiliza procesos de revisión tanto automatizados como manuales para detectar actividades sospechosas.
Intentar enviar o recibir dinero en violación de sanciones puede resultar en restricciones de cuenta o acciones regulatorias.
Detalles regulatorios
Sling Money es un servicio financiero regulado. En Europa, operamos a través de Avian Netherlands B.V. (número de registro mercantil 91273323), que está autorizada por la AFM (registro 41000005) bajo la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCAR).
Fuera de Europa, Avian Labs, Inc. es una C Corporation con sede en Delaware y está registrada en los Estados Unidos como Money Services Business ante la Red de Control de Delitos Financieros, también conocida como FinCEN. El número de registro MSB de Avian Labs es 31000315485256.
Cumplimos con las leyes globales contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF), así como con la Travel Rule y las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, las Naciones Unidas y otras jurisdicciones donde operamos. Esto incluye el estricto cumplimiento de las leyes internacionales de sanciones, como las aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC).
Nuestro socio, Bridge, está regulado de forma independiente y opera como agente de Lead Bank, una institución financiera estadounidense sujeta a supervisión federal.