Chez Sling Money, nous prenons la conformité et la sécurité au sérieux. Ton Sling Wallet est self-custodial, ce qui signifie que tu contrôles tes propres fonds et que nous ne pouvons pas te bloquer l’accès à ton argent. Cependant, ajouter ou retirer de l’argent sur Sling Money est soumis à des obligations réglementaires strictes.
De temps en temps, Sling Money peut te contacter via le chat de support dans l’application pour te poser quelques questions supplémentaires sur tes transactions. Cela fait partie de la sécurité de ton compte et du respect des réglementations financières.
Pendant que nous examinons tes réponses et toute information supplémentaire que tu fournis, l’accès à certaines fonctions de transaction peut être temporairement retardé.
Ces vérifications prennent généralement entre 24 et 48 heures.
À tout moment, tu peux exporter ta clé privée et déplacer tes fonds ailleurs.
Pourquoi nous faisons cela
Nos partenaires régulés nous obligent à vérifier que ton activité transactionnelle est conforme à nos Conditions d’Utilisation. Dans certains cas, nous pouvons avoir besoin de demander des informations supplémentaires pour nous conformer aux réglementations anti-blanchiment (AML) et de connaissance du client (KYC).
Merci pour ta patience et pour nous aider à garder Sling Money sûr pour tout le monde.
🚨 Important
Si tu envoies des stablecoins directement à ton Primary Wallet sans utiliser de Transfer Wallet, tu peux perdre l’accès aux transferts sur Sling Money.
Si un transfert est jugé en dehors de l’appétit de risque de Sling Money, nous pouvons te suggérer de :
Renvoyer les fonds ou
Exporter la clé privée de ton Transfer Wallet et le gérer avec une autre application de portefeuille compatible
Comment les transactions transfrontalières sont surveillées
Toute activité transfrontalière est soigneusement vérifiée et surveillée pour assurer la conformité avec les sanctions internationales et les exigences réglementaires. Sling Money utilise des processus de vérification automatisés et manuels pour détecter les activités suspectes.
Tenter d’envoyer ou de recevoir de l’argent en violation des sanctions peut entraîner des restrictions de compte ou des mesures réglementaires.
Détails réglementaires
Sling Money est un service financier régulé. En Europe, nous opérons via Avian Netherlands B.V. (numéro d’enregistrement commercial 91273323), qui est autorisée par l’AFM (enregistrement 41000005) au titre du Règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR).
En dehors de l’Europe, Avian Labs, Inc. est une C Corporation basée au Delaware et est enregistrée aux États-Unis en tant que Money Services Business auprès du Financial Crimes Enforcement Network, également connu sous le nom de FinCEN. Le numéro d’enregistrement MSB d’Avian Labs est 31000315485256.
Nous respectons les lois mondiales contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF), ainsi que la Travel Rule et les réglementations de sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Union européenne, des Nations Unies et d’autres juridictions où nous opérons. Cela inclut le strict respect des lois internationales sur les sanctions, telles que celles appliquées par l’Office of Foreign Assets Control des États-Unis (OFAC).
Notre partenaire, Bridge, est régulé de manière indépendante et opère en tant qu’agent de Lead Bank, un établissement financier américain soumis à la surveillance fédérale.