A Sling Money, a Bridge és partnereink az Egyesült Államokban a FinCEN által szabályozott Pénzügyi Szolgáltató Vállalkozásként (MSB) működnek.
A Virtuális Számlákon keresztül végzett tranzakciókat a szabályozási előírásoknak megfelelően vizsgáljuk felül, de nem egyetlen fix összeghatár alapján. Ehelyett teljes körűen elemezzük őket, hogy észrevegyük azokat a mintázatokat, amelyek jelentési kötelezettséget indíthatnak el az amerikai és más törvények értelmében.
Partnerünk, a Bridge, független szabályozás alatt áll, és a Lead Bank ügynökeként tevékenykedik, amely egy további szövetségi felügyelet alá eső amerikai pénzintézet.
🔎 Megjegyzés: Ha a tranzakcióidat jelenteni kell, előfordulhat, hogy értesítést küldünk, vagy további dokumentumok benyújtását kérjük tőled.