Megfelelés a szankciós szabályozásoknak
Igen. A Sling Money és partnereink szigorú pénzügyi bűnözés elleni megfelelőségi programot követnek minden országban, ahol működünk.
Ez magában foglalja a nemzetközi szankciós törvények szigorú betartását, például azokat, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközök Ellenőrző Hivatala (OFAC) érvényesít.
Hogyan figyelik a határokon átnyúló tranzakciókat
Minden határokon átnyúló tevékenységet gondosan ellenőriznek és figyelnek. Ha egy tranzakció szankcionált országot, egyént vagy szervezetet érint, azt jelölhetik, blokkolhatják vagy jelenthetik a jogi követelményeknek megfelelően.
⚠️ Fontos:
A szankciók megsértésével történő pénzküldés vagy -fogadás számlakorlátozásokhoz vagy szabályozói intézkedésekhez vezethet.