Ugrás a fő tartalomra

Jelentitek a külföldi utalásokat, főleg ha szankciós országba mennek?

Frissítve több mint egy héttel ezelőtt

Igen. A Sling Money és partnerei egy erős, pénzügyi bűncselekmények elleni megfelelési programot működtetnek mindenhol, ahol jelen vagyunk. Ez magában foglalja a nemzetközi szankciók szigorú betartását, beleértve az amerikai Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatalának (OFAC) előírásait.

Minden nemzetközi tevékenységet monitorozunk és szűrünk. A szankcionált országokat, személyeket vagy szervezeteket érintő tranzakciókat a törvénynek megfelelően megjelölhetjük, blokkolhatjuk vagy jelenthetjük.

⚠️ Fontos: A szankciók megsértésével történő pénzküldési vagy -fogadási kísérlet a fiók korlátozását vagy hatósági eljárást vonhat maga után.

Választ kapott a kérdésére?