Sling Money è registrata come Money Services Business (MSB) presso FinCEN negli Stati Uniti e rispetta tutti gli obblighi normativi di monitoraggio e segnalazione.
Esaminiamo le transazioni secondo gli standard normativi, ma non in base a una soglia fissa (es. la regola del regalo da $19.000 utilizzata da alcune istituzioni).
Invece, valutiamo l’attività in modo olistico per rilevare schemi che possano richiedere segnalazione ai sensi della legge statunitense.
Il nostro partner, Bridge, è regolamentato in modo indipendente e opera come agente di Lead Bank, un’istituzione finanziaria statunitense soggetta a ulteriore supervisione federale. Questa struttura di conformità multilivello garantisce un controllo più rigoroso per le transazioni che soddisfano i criteri normativi di segnalazione.
🔎 Nota: Se le tue transazioni sono soggette a segnalazione, potresti essere contattato o ricevere una richiesta di documentazione aggiuntiva.