Cumplimiento con las regulaciones de sanciones
Sí. Sling Money y nuestros socios siguen un programa robusto de cumplimiento contra el crimen financiero en cada país donde operamos.
Esto incluye una estricta adherencia a las leyes internacionales de sanciones, como las aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC).
Cómo se monitorean las transacciones transfronterizas
Toda la actividad transfronteriza es cuidadosamente revisada y monitoreada. Si una transacción involucra a un país, individuo u organización sancionada, puede ser marcada, bloqueada o reportada de acuerdo con los requisitos legales.
⚠️ Importante:
Intentar enviar o recibir dinero en violación de sanciones puede llevar a restricciones en la cuenta o acciones regulatorias.