In Sling Money, prendiamo sul serio la conformità e la sicurezza. Il tuo Sling Wallet è self-custodial, il che significa che tu controlli i tuoi fondi e noi non possiamo bloccarti l’accesso al tuo denaro. Tuttavia, aggiungere o prelevare denaro su Sling Money è soggetto a rigorosi obblighi normativi.
Di tanto in tanto, Sling Money potrebbe contattarti tramite la chat di supporto nell’app per farti alcune domande aggiuntive sulle tue transazioni. Questo fa parte della sicurezza del tuo account e del rispetto delle normative finanziarie.
Mentre esaminiamo le tue risposte e qualsiasi informazione aggiuntiva che fornisci, l’accesso a determinate funzioni di transazione potrebbe essere temporaneamente ritardato.
Queste verifiche richiedono generalmente tra 24 e 48 ore.
In qualsiasi momento, puoi esportare la tua chiave privata e spostare i tuoi fondi altrove.
Perché lo facciamo
I nostri partner regolamentati ci richiedono di verificare che la tua attività transazionale sia conforme ai nostri Termini di Servizio. In alcuni casi, potremmo dover richiedere informazioni aggiuntive per conformarci alle normative antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC).
Grazie per la tua pazienza e per aiutarci a mantenere Sling Money sicuro per tutti.
🚨 Importante
Se invii stablecoin direttamente al tuo Primary Wallet senza utilizzare un Transfer Wallet, potresti perdere l’accesso ai trasferimenti su Sling Money.
Se un trasferimento risulta al di fuori della propensione al rischio di Sling Money, potremmo suggerirti di:
Rinviare i fondi oppure
Esportare la chiave privata del tuo Transfer Wallet e gestirlo con un’altra app wallet compatibile
Come vengono monitorate le transazioni transfrontaliere
Tutta l’attività transfrontaliera viene attentamente verificata e monitorata per garantire la conformità con le sanzioni internazionali e i requisiti normativi. Sling Money utilizza processi di verifica sia automatizzati che manuali per rilevare attività sospette.
Il tentativo di inviare o ricevere denaro in violazione delle sanzioni può comportare restrizioni dell’account o azioni normative.
Dettagli normativi
Sling Money è un servizio finanziario regolamentato. In Europa, operiamo attraverso Avian Netherlands B.V. (numero di registrazione commerciale 91273323), che è autorizzata dall’AFM (registrazione 41000005) ai sensi del Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR).
Al di fuori dell’Europa, Avian Labs, Inc. è una C Corporation con sede nel Delaware ed è registrata negli Stati Uniti come Money Services Business presso il Financial Crimes Enforcement Network, noto anche come FinCEN. Il numero di registrazione MSB di Avian Labs è 31000315485256.
Rispettiamo le leggi globali contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF), nonché la Travel Rule e le normative sulle sanzioni degli Stati Uniti, del Regno Unito, dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altre giurisdizioni in cui operiamo. Ciò include il rigoroso rispetto delle leggi internazionali sulle sanzioni, come quelle applicate dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri degli Stati Uniti (OFAC).
Il nostro partner, Bridge, è regolamentato in modo indipendente e opera come agente di Lead Bank, un istituto finanziario statunitense soggetto a supervisione federale.