„Sling Money“ yra registruota kaip Pinigų paslaugų įmonė (MSB) FinCEN agentūroje JAV ir laikosi visų aktualių stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų.
Mes peržiūrime operacijas pagal reguliavimo standartus, tačiau ne remdamiesi vienu statiniu slenksčiu (pvz., 19 000 USD dovanos taisykle, naudojama kai kurių institucijų). Vietoje to, mes vertiname veiklą holistiškai, siekdami nustatyti modelius, kurie gali sukelti pranešimų prievolę pagal JAV įstatymus.
Mūsų partneris „Bridge“ yra nepriklausomai reguliuojamas ir veikia kaip „Lead Bank“, JAV finansinės institucijos, agentas, kuriam taikoma papildoma federalinė priežiūra. Ši kelių lygių atitikties struktūra užtikrina griežtesnę kontrolę operacijoms, kurios atitinka reguliavimo pranešimų kriterijus.
🔎 Pastaba: Jei jūsų operacijos bus priskirtos prie ataskaitinių, galite būti informuoti arba paprašyti pateikti papildomus dokumentus.