Atitiktis sankcijų taisyklėms
Taip. Sling Money ir mūsų partneriai laikosi griežtos finansinių nusikaltimų atitikties programos kiekvienoje šalyje, kurioje veikiame.
Tai apima griežtą laikymąsi tarptautinių sankcijų įstatymų, tokių kaip tų, kuriuos vykdo JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC).
Kaip stebimi tarptautiniai sandoriai
Visi tarptautiniai veiksmai yra kruopščiai tikrinami ir stebimi. Jei sandoris susijęs su sankcionuota šalimi, asmeniu ar organizacija, jis gali būti pažymėtas, blokuojamas arba pranešamas pagal teisines reikalavimus.
⚠️ Svarbu:
Bandymas siųsti ar gauti pinigus pažeidžiant sankcijas gali sukelti paskyros apribojimus arba reguliavimo veiksmus.