Sling Money jest zarejestrowana jako Instytucja Usług Finansowych (MSB) w FinCEN w Stanach Zjednoczonych i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących monitorowania i raportowania.
Przeglądamy transakcje zgodnie ze standardami regulacyjnymi, ale nie opieramy się na jednym stałym progu (np. regule darowizny 19 000 USD stosowanej przez niektóre instytucje). Zamiast tego oceniamy aktywność całościowo, aby wykryć wzorce, które mogą wymagać zgłoszenia zgodnie z prawem USA.
Nasz partner, Bridge, jest niezależnie regulowany i działa jako agent Lead Bank — instytucji finansowej z USA objętej dodatkowymi przepisami federalnymi. Taka wielowarstwowa struktura zgodności zapewnia dokładniejsze monitorowanie transakcji spełniających kryteria raportowania.
🔎 Uwaga: Jeśli Twoje transakcje będą podlegać zgłoszeniu, możesz zostać o tym poinformowany lub poproszony o dodatkowe dokumenty.