Zgodność z przepisami o sankcjach
Tak. Sling Money i nasi partnerzy stosują solidny program zgodności z przepisami dotyczącymi przestępczości finansowej w każdym kraju, w którym działamy.
Obejmuje to ścisłe przestrzeganie międzynarodowych przepisów o sankcjach, takich jak te egzekwowane przez Amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).
Jak monitorowane są transakcje transgraniczne
Wszystkie transakcje transgraniczne są starannie sprawdzane i monitorowane. Jeśli transakcja dotyczy kraju, osoby lub organizacji objętej sankcjami, może być oznaczona, zablokowana lub zgłoszona zgodnie z wymogami prawnymi.
⚠️ Ważne:
Próba wysłania lub odebrania pieniędzy wbrew sankcjom może prowadzić do ograniczeń konta lub działań regulacyjnych.