Przejdź do głównej zawartości

Czy zgłaszacie transakcje transgraniczne, szczególnie z udziałem krajów objętych sankcjami?

Zaktualizowano ponad 3 miesiące temu

Tak. Sling Money prowadzi solidny program przeciwdziałania przestępczości finansowej we wszystkich jurysdykcjach, w których działa. Obejmuje to ścisłe przestrzeganie międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji, w tym tych egzekwowanych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC).

Cała działalność transgraniczna jest monitorowana i weryfikowana, a transakcje z udziałem krajów, osób lub podmiotów objętych sankcjami mogą zostać oznaczone, zablokowane lub zgłoszone zgodnie z wymogami prawa.

⚠️ Ważne: Próby przesyłania lub odbierania środków z naruszeniem sankcji mogą skutkować ograniczeniami konta lub działaniami regulacyjnymi.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?