A Sling Money é registrada como uma Empresa de Serviços Financeiros (MSB) junto à FinCEN nos Estados Unidos e cumpre todas as obrigações relevantes de monitoramento e reporte.
Revisamos as transações de acordo com os padrões regulatórios, mas não com base em um único limite fixo (por exemplo, a regra de doação de US$ 19.000 usada por algumas instituições). Em vez disso, avaliamos a atividade de forma holística para identificar padrões que possam desencadear a necessidade de reporte conforme as leis dos EUA.
Nosso parceiro, Bridge, é regulado de forma independente e atua como agente do Lead Bank, uma instituição financeira dos EUA sujeita à supervisão federal adicional. Essa estrutura de conformidade em camadas oferece uma verificação mais rigorosa para transações que atendem aos critérios regulatórios de reporte.
🔎 Nota: Se suas transações estiverem sujeitas a reporte, você poderá ser notificado ou solicitado a fornecer documentação adicional.