No Sling Money, levamos conformidade e segurança a sério. Sua Sling Wallet é de autocustódia, o que significa que você controla seus próprios fundos e nós não podemos bloquear seu acesso ao seu dinheiro. No entanto, adicionar ou sacar dinheiro no Sling Money está sujeito a obrigações regulatórias rigorosas.
De tempos em tempos, o Sling Money pode entrar em contato pelo chat de suporte no aplicativo para fazer algumas perguntas adicionais sobre suas transações. Isso faz parte de manter sua conta segura e garantir que estamos em conformidade com as regulamentações financeiras.
Enquanto analisamos suas respostas e quaisquer informações adicionais que você fornecer, o acesso a determinadas funcionalidades de transação pode ser temporariamente adiado.
Essas análises geralmente levam entre 24 e 48 horas.
A qualquer momento, você pode exportar sua chave privada e mover seus fundos para outro lugar.
Por que fazemos isso
Somos obrigados pelos nossos parceiros regulamentados a verificar se sua atividade de transação está dentro dos nossos Termos de Serviço. Em alguns casos, podemos precisar solicitar informações adicionais para cumprir as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC).
Obrigado pela sua paciência e por nos ajudar a manter o Sling Money seguro para todos.
🚨 Importante
Se você enviar stablecoins diretamente para sua Carteira Principal sem usar uma Carteira de Transferência, poderá perder o acesso a fazer transferências no Sling Money.
Se uma transferência for considerada fora do apetite de risco do Sling Money, podemos sugerir que você:
Envie os fundos de volta ou
Exporte a chave privada da sua Carteira de Transferência e gerencie-a usando outro aplicativo de carteira compatível
Como as transações internacionais são monitoradas
Toda atividade transfronteiriça é cuidadosamente analisada e monitorada para garantir conformidade com sanções internacionais e requisitos regulatórios. O Sling Money utiliza processos de revisão automatizados e manuais para detectar atividades suspeitas.
Tentar enviar ou receber dinheiro em violação de sanções pode levar a restrições na conta ou ação regulatória.
Detalhes regulatórios
O Sling Money é um serviço financeiro regulamentado. Na Europa, operamos através da Avian Netherlands B.V. (registro de empresa 91273323), que é autorizada pela AFM (registro 41000005) sob o Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCAR).
Fora da Europa, a Avian Labs, Inc. é uma C Corporation sediada em Delaware e está registrada nos Estados Unidos como um Negócio de Serviços Monetários junto à Rede de Combate a Crimes Financeiros, também conhecida como FinCEN. O número de registro MSB da Avian Labs é 31000315485256.
Cumprimos as leis globais de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF), bem como a Regra de Viagem e regulamentações de sanções dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Nações Unidas e outras jurisdições onde operamos. Isso inclui adesão rigorosa às leis internacionais de sanções, como as aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC).
Nosso parceiro, Bridge, é regulamentado de forma independente e opera como agente do Lead Bank, uma instituição financeira dos EUA que está sujeita a supervisão federal.