🇪🇺 Na Europa, a Avian Labs Netherlands B.V. é registrada junto ao De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) como uma prestadora de serviços de criptoativos, sob o número de registro 91273323.
A DNB monitora a conformidade da empresa com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e com a Lei de Sanções de 1977.
A Avian Labs Netherlands B.V. não está sujeita à supervisão prudencial do DNB nem à supervisão de conduta da AFM.
Isso significa que não há monitoramento dos requisitos financeiros ou riscos operacionais, e não há proteções específicas para consumidores financeiros.
A Avian Labs Netherlands B.V. é uma subsidiária integral da Avian Labs, Inc.
🗺️ Fora da Europa, a Avian Labs, Inc. é uma C Corporation registrada no estado de Delaware (EUA) e é classificada como uma Money Services Business (MSB) junto ao FinCEN — o órgão do Departamento do Tesouro dos EUA para combate a crimes financeiros.
O número de registro MSB da Avian Labs é 31000282850022.
Este artigo foi traduzido utilizando Inteligência Artificial generativa.