Sling Money este înregistrată ca Entitate de Servicii Financiare (MSB) la FinCEN în Statele Unite și respectă toate obligațiile relevante de monitorizare și raportare.
Revizuim tranzacțiile conform standardelor de reglementare, dar nu pe baza unui prag static (de exemplu, regula de cadou de 19.000 USD folosită de unele instituții).
În schimb, evaluăm activitatea în ansamblu pentru a detecta tipare care pot declanșa obligații de raportare conform legislației americane.
Partenerul nostru, Bridge, este reglementat independent și acționează ca agent al Lead Bank, o instituție financiară din SUA supusă supravegherii federale suplimentare. Această structură de conformitate în straturi oferă o analiză sporită pentru tranzacțiile ce întrunesc criteriile de raportare.
🔎 Notă: Dacă tranzacțiile tale sunt supuse raportării, este posibil să fii notificat sau să ți se solicite documente suplimentare.