Direct la conținutul principal

Raportați tranzacțiile transfrontaliere, în special cele care implică țări sancționate?

Actualizat cu mai mult de 3 luni în urmă

Da. Sling Money menține un program solid de conformitate împotriva criminalității financiare în toate jurisdicțiile în care operează. Acesta include respectarea strictă a reglementărilor internaționale privind sancțiunile, inclusiv cele aplicate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al SUA.

Toate activitățile transfrontaliere sunt monitorizate și verificate, iar tranzacțiile care implică țări, persoane sau entități sancționate pot fi semnalate, blocate sau raportate conform legii.

⚠️ Important: Încercarea de a trimite sau primi fonduri cu încălcarea sancțiunilor poate duce la restricții asupra contului sau la măsuri reglementare.

Ați primit răspuns la întrebare?