Conformitatea cu reglementările de sancțiuni
Da. Sling Money și partenerii noștri urmează un program robust de conformitate împotriva crimei financiare în fiecare țară în care operăm.
Aceasta include respectarea strictă a legilor internaționale de sancțiuni, cum ar fi cele aplicate deBiroul de Control al Activelor Străine al SUA (OFAC).
Cum sunt monitorizate tranzacțiile transfrontaliere
Toată activitatea transfrontalieră este atent verificată și monitorizată. Dacă o tranzacție implică o țară, o persoană sau o organizație sancționată, aceasta poate fi semnalizată, blocată sau raportată conform cerințelor legale.
⚠️ Important:
Încercarea de a trimite sau primi bani în violarea sancțiunilor poate duce la restricții ale contului sau acțiuni de reglementare.