La Sling Money, luăm conformitatea și securitatea în serios. Portofelul tău Sling Wallet este de tip self-custody, ceea ce înseamnă că tu controlezi propriile fonduri și noi nu putem bloca accesul tău la banii tăi. Cu toate acestea, depunerea sau retragerea de bani pe Sling Money este supusă unor obligații de reglementare stricte.
Din când în când, Sling Money te poate contacta prin chat-ul de suport din aplicație pentru a-ți adresa câteva întrebări suplimentare despre tranzacțiile tale. Aceasta face parte din menținerea siguranței contului tău și din asigurarea conformității noastre cu reglementările financiare.
În timp ce analizăm răspunsurile tale și orice informații suplimentare pe care le furnizezi, accesul la anumite funcționalități de tranzacție poate fi temporar întârziat.
Aceste verificări durează de obicei între 24 și 48 de ore.
În orice moment, poți exporta cheia privată și îți poți muta fondurile în altă parte.
De ce facem asta
Suntem obligați de partenerii noștri reglementați să verificăm dacă activitatea ta de tranzacționare se încadrează în Termenii noștri de Serviciu. În unele cazuri, este posibil să fie nevoie să solicităm informații suplimentare pentru a respecta reglementările privind Combaterea Spălării Banilor (AML) și Cunoașterea Clientului (KYC).
Îți mulțumim pentru răbdare și pentru că ne ajuți să menținem Sling Money sigur pentru toată lumea.
🚨 Important
Dacă trimiți stablecoins direct în Portofelul Principal fără a folosi un Portofel de Transfer, este posibil să pierzi accesul la efectuarea transferurilor pe Sling Money.
Dacă un transfer este considerat în afara apetitului de risc al Sling Money, îți putem sugera să:
Trimiți fondurile înapoi sau
Exporti cheia privată a Portofelului de Transfer și să o gestionezi folosind o altă aplicație de portofel compatibilă
Cum sunt monitorizate tranzacțiile transfrontaliere
Toată activitatea transfrontalieră este atent verificată și monitorizată pentru a asigura conformitatea cu sancțiunile internaționale și cerințele de reglementare. Sling Money utilizează procese de verificare automatizate și manuale pentru a detecta activitățile suspecte.
Încercarea de a trimite sau primi bani cu încălcarea sancțiunilor poate duce la restricții ale contului sau acțiuni de reglementare.
Detalii de reglementare
Sling Money este un serviciu financiar reglementat. În Europa, operăm prin Avian Netherlands B.V. (înregistrare de companie 91273323), care este autorizată de AFM (înregistrare 41000005) în baza Regulamentului privind Piețele de Criptoactive (MiCAR).
În afara Europei, Avian Labs, Inc. este o C Corporation cu sediul în Delaware și este înregistrată în Statele Unite ca un Serviciu de Afaceri Monetare la Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare, cunoscută și sub numele de FinCEN. Numărul de înregistrare MSB al Avian Labs este 31000315485256.
Respectăm legile globale de Combatere a Spălării Banilor (AML) și de Combatere a Finanțării Terorismului (CTF), precum și Regula de Călătorie și reglementările privind sancțiunile din Statele Unite, Regatul Unit, Uniunea Europeană, Națiunile Unite și alte jurisdicții în care operăm. Aceasta include aderarea strictă la legile internaționale privind sancțiunile, cum ar fi cele aplicate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA (OFAC).
Partenerul nostru, Bridge, este reglementat independent și operează ca agent al Lead Bank, o instituție financiară din SUA care este supusă supravegherii federale.